A Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), deflagrou a Operação Contracorrente, cumprindo sete mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (16).
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a operação foi resultado da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que revelaram uma complexa rede de transações financeiras envolvendo grandes quantias entre os investigados. As investigações indicam a possível utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.
A apuração também identificou uma intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao setor de apostas eletrônicas, sugerindo a existência de uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores. De acordo com o Deotap, os elementos reunidos até o momento dão indícios de que mecanismos foram utilizados para conferir uma aparência de legalidade aos recursos movimentados, dificultando o rastreamento da origem dos valores e a identificação dos envolvidos.
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Diante dos indícios coletados ao longo da investigação, a Polícia Civil solicitou o cumprimento de mandados de busca e apreensão, medida que foi autorizada pelo Poder Judiciário. O objetivo é coletar documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para esclarecer os fatos e desarticular a estrutura criminosa em investigação. Os mandados foram cumpridos em diversos municípios, incluindo Simão Dias, Itabaiana, Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.
A SSP informou que as investigações continuam sob a coordenação do Deotap, com o intuito de identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que possam ser constatados ao longo do inquérito policial.
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