BRASIL — A Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, completa seis meses de investigações que revelaram um esquema de grande magnitude apontado como uma das maiores fraudes ao Sistema Financeiro Nacional.

Seis fases da operação foram deflagradas, com prisões temporárias e preventivas.
O Judiciário determinou bloqueios e sequestros de bens que totalizam valores bilionários.
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) chegou a desembolsar quase R$ 49,5 bilhões para ressarcir clientes de instituições ligadas ao grupo investigado.
Mandados foram cumpridos em diversos estados e atingiram políticos, dirigentes bancários, empresários e agentes públicos.

O alvo e a dimensão do esquema

A investigação aponta o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, como líder do suposto esquema que teria envolvido a fabricação de carteiras de crédito sem lastro e a negociação desses ativos com outras instituições. A PF registrou prisões de executivos, operadores financeiros e pessoas ligadas a uma estrutura de intimidação mencionada nas apurações.

Ações judiciais e medidas financeiras

O Poder Judiciário determinou prisões preventivas e temporárias, além de expedir centenas de mandados de busca e apreensão. Foram também autorizados bloqueios e sequestros de bens em valores bilionários e medidas administrativas do Banco Central que afetaram empresas do grupo investigado.

Principais alvos e prisões

Entre os detidos ao longo das fases estão executivos do conglomerado, sócios e parentes apontados como operadores financeiros; também houve prisões de agentes públicos e profissionais ligados ao setor de tecnologia que teriam participação nas operações investigadas.

Repercussão no Judiciário

Decisões do Supremo Tribunal Federal e de outras instâncias do Judiciário embasaram prisões e medidas cautelares durante a investigação. Mais informações sobre decisões judiciais podem ser consultadas no portal do STF: https://www.stf.jus.br

A apuração segue em curso e as autoridades ainda trabalham no levantamento completo dos prejuízos e na identificação de todos os envolvidos.

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