Policiais federais cumpriram desde o início da manhã desta quinta-feira (7) um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão na 5ª fase da Operação Compliance Zero. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) está entre os investigados.

Segundo a Polícia Federal, as medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça e ocorreram nos estados do Piauí, de São Paulo, de Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão judicial também permitiu o bloqueio de bens, direitos e valores na quantia de R$ 18,85 milhões.

A operação desta quinta-feira tem como objetivo aprofundar apurações sobre um suposto esquema que envolve corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, informou a PF.

Contexto da investigação

Na quarta fase da Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril deste ano, dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos: um contra o ex-presidente de um banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e outro contra o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema atribuído ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Master. Vorcaro está detido desde o início de março.

Em conjunto, nas quatro primeiras fases da investigação, a Polícia Federal executou 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades da Federação — Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A pedido da PF e do Ministério Público, a Justiça determinou o sequestro ou bloqueio de bens de investigados até o montante de R$ 27,7 bilhões e o afastamento dos suspeitos de eventuais cargos públicos.

As ações mais recentes integram a continuidade das diligências para reunir provas sobre as práticas investigadas e alcançar responsáveis e possíveis envolvidos no suposto esquema, conforme informou a Polícia Federal.

As autoridades continuam a investigar e eventuais desdobramentos serão informados pelas instituições competentes.