Os documentos ultrassecretos que foram vazados da Rede de Combate a Crimes Financeiros (Fincen), do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, mostram que cinco bancos multinacionais movimentaram cerca de R$ 10 trilhões (US$ 2 trilhões) de forma suspeita nos últimos anos. As informações foram publicadas pelo site Metrópoles, neste domingo (20).

As revelações foram feitas por um consórcio de imprensa, com a participação de mais de 400 jornalistas e 110 veículos de comunicação de 88 países. Os documentos, obtidos pelo site BuzzFeed News e analisados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), incluem mais de 2,1 mil relatórios.

Os órgãos de controle norte-americanos apontaram suspeitas de lavagem de dinheiro e recursos provenientes de atividades criminosas, como tráfico de drogas. Os bancos analisados foram JPMorgan. Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered Bank e Bank of New York Mellon. Somente o JPMorgan, por exemplo, movimentou cerca de R$ 2,5 trilhões (US$ 514 bilhões) entre 1999 e 2017.

De acordo com as investigações, mesmo após a Fincen apontar a suspeita de atividades irregulares e serem multados pelos Estados Unidos, os bancos continuaram a lucrar com as movimentações. As investigações do consórcio de imprensa indicaram que os bancos faziam transações para empresas de fachadas, em paraísos fiscais, ou seja, com pouco informação financeira compartilhada.